رفضت المحكمة العليا الحجج الأولية التي قدمها أحد البنوك التركية التي تسعى إلى رفع دعوى قضائية تتهمه بمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية. ومع ذلك ، فقد أعادت المحكمة القضية لمزيد من الفحص.
زعم بنك خلق المملوك لتركيا أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 منح الدول الأجنبية حصانة كاملة من الملاحقة الجنائية في المحاكم الأمريكية وأن المحاكم الفيدرالية تفتقر إلى الولاية القضائية على القضية.
صرح القاضي بريت كافانو ، الذي كتب نيابة عنه وستة من زملائه الثمانية ، “إننا نختلف مع بنك خلق في كلا النقطتين”. ومع ذلك ، وجه كافانو القضية إلى محكمة أدنى لإجراء مراجعة أكثر شمولاً ، قائلاً إن المحكمة الأدنى درجة أخفقت في “النظر في الحجج المختلفة المتعلقة بحصانة القانون العام التي جادل بها الأطراف في هذه المحكمة بشكل كامل”.
ومن المزاعم الموجهة ضد بنك خلق أنه شارك في “أكبر مؤامرة معروفة للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران” من خلال غسل مليارات الدولارات من بيع النفط والغاز الطبيعي الإيراني. وفقًا للحكومة ، بالتعاون مع رجل أعمال إيراني تركي ، ابتكر البنك طرقًا لإيران للوصول إلى الأموال ، بما في ذلك شحنات الذهب وشحنات المواد الغذائية الملفقة. يُزعم أن هذه المخططات “حررت ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المقيدة”.
أقر رجل الأعمال رضا ضراب بالذنب. بدأت القضية خلال إدارة ترامب واستمرت من قبل إدارة بايدن.
يشير قرار المحكمة العليا بإعادة القضية إلى محكمة أدنى درجة إلى أن المعركة القانونية المتعلقة ببنك خلق لم تنته بعد. أظهرت إدارتا ترامب وبايدن التزامهما بمحاسبة البنك التركي على دوره المزعوم في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
مع استمرار القضية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا. سبق أن أعربت أنقرة عن دعمها لبنك خلق ، وقد يكون لنتيجة القضية تداعيات على العلاقات الأمريكية التركية الأوسع. يجب على كلا البلدين الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة والعمل بشكل تعاوني لمعالجة أي مخاوف.
تعتبر قضية بنك خلق بمثابة تذكير بأهمية التمسك بالعقوبات الدولية وضمان عمل المؤسسات المالية ضمن حدود القانون. يؤكد التحقيق الجاري في إجراءات بنك خلق التزام الحكومة الأمريكية بفرض العقوبات ومكافحة الجرائم المالية.
